Прокуратура настаивает: основатели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачёв, имея гражданство Кипра, незаконно вывели за рубеж около 19,3 миллиардов рублей. Причём для этого была выстроена цепочка из офшоров на Британских Виргинских островах и в Республике Кипр. А когда в 2024 году провели редомициляцию (перерегистрацию) в российские регионы и ОАЭ, это, по версии следствия, оказалось лишь «видимостью деофшоризации». Контроль никуда не делся — просто сменили вывеску.

Мера жёсткая, но небеспрецедентная. За три месяца до этого аналогичный иск подали к холдингу «Новоросцемент». Там сумма претензий уже перевалила за 45 миллиардов. Похоже, Генпрокуратура взяла за правило выискивать «спящие» офшорные структуры под стратегическими активами и выводить их на чистую воду. Вопрос теперь в том, как это скажется на работе портов: если «Трансбункер» уходит под арест, кому достанутся его причалы и топливные запасы?