Готовится внедрение системы контроля в России, нацеленной на обнаружение незадекларированных доходов на банковских картах граждан. Внимание будет уделено счетам, на которые в течение года поступает более 2,4 миллиона рублей. Эта инициатива была освещена адвокатом и экспертом Института экономики роста имени П. А. Столыпина, Дмитрием Григориади, в интервью для агентства «Прайм».

Григориади подчеркнул, что налоговые органы будут заинтересованы в выявлении комплекса признаков, которые могут свидетельствовать о ведении скрытого бизнеса.

Процедура контроля будет организована следующим образом: Банк России займется анализом банковских операций и передаст сведения о потенциально подозрительных транзакциях в налоговую службу. Далее ФНС будет запрашивать у кредитных учреждений развернутые выписки со счетов.

В случаях, когда средства, не декларируемые официально, поступают на карту систематически, от различных отправителей и в значительных объёмах по сравнению с заявленным доходом, это послужит основанием для более тщательных проверок. Тем не менее, переводы между близкими родственниками не вызовут интереса регуляторов для дополнительного рассмотрения.