Расследование по делу АО "Delta Bank", в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.

"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов", — говорится в сообщении АФМ.

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в городе Прага (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

"Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ"", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2022 года было завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank". Агентством установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes") выводил денежные средства Банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн.