Министерство юстиции США требует, чтобы крупнейшая в мире криптобиржа Binance выплатила 4 млрд долларов в рамках урегулирования уголовного преследования, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на неё здесь и получайте её, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Предлагаемая сделка между Binance и Министерством юстиции положит конец многолетнему расследованию прокуратуры, которое сосредоточилось на банковском мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег. Об этом журналистам FT сообщил собственный источник.

В случае если сделка не будет совершена, соучредителю и исполнительному директору Binance Чанпэн Чжао также могут быть предъявлены уголовные обвинения. Министерство юстиции отказалось от комментариев. Представитель Binance также не ответил на неоднократные просьбы о комментариях.

Данная сделка может стать самым крупным соглашением из всех, что когда-либо были заключены Министерством юстиции с представителями криптоиндустрии. Кроме того, она может быть заключена именно в то время, когда Вашингтон усилил контроль над неправомерными действиями в секторе цифровых активов на фоне заявлений о связях с финансированием терроризма.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября, израильское правительство закрыло более 100 аккаунтов Binance и запросило информацию ещё по 200 дополнительным аккаунтам, большинство из которых принадлежало Binance.