Главный организатор пирамиды помещен под стражу

Конаев. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области выявлена финансовая пирамида Amanat Drive, сообщает пресс-служба АФМ.

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге", — проинформировали в агентстве.

Кроме того, с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц.

Компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", — добавили в агентстве.

Также подчеркивается, что главный организатор пирамиды помещен под стражу.

Ранее создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.