Фото: пресс-служба АФМ

В результате незаконной деятельности шести МФО пострадало более 327 тысяч граждан.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций (МФО) Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Total.kz.

«В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге. Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита», — рассказали в пресс-службе АФМ.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование продолжается.