В 2024 году доля незаконных транзакций в криптовалюте сократилась более чем вчетверо, до 0,14% от общего объёма таких операций. Binance Kazakhstan называет показатель рекордным и отмечает, что данные подтверждены в ежегодном отчете Crypto Crime 2025 от аналитической компании Chainalysis.

Несмотря на рост пользователей, объёмов торгов и капитализации рынка (на 4,3% в январе , до $3,76 трлн), преступная активности в криптоиндустрии продолжает снижаться, отметила криптобиржа. Кроме того, до $40,9 млрд снизился объём средств, которые поступили на связанные с незаконной деятельностью адреса. Однако аналитики Binance Kazakhstan считают, что реальная сумма может достигать $51 млрд.

«Для достижения таких результатов были усилены меры комплаенс-контроля, повышение уровня кибербезопасности и укрепление сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру. В результате были внедрены передовые системы управления рисками, а также расширены команды безопасности, что позволило повысить уровень защиты пользователей», — говорится в сообщении.

Кроме того, снизить долю незаконных транзакций в области криптовалют помогли внедрение машинного обучения и ИИ для отслеживания подозрительных платежей; развитие каналов оперативного оповещения о рисках и программ повышения финансовой грамотности; возврат утраченных пользователями средств (в прошлом году Binance восстановил более $88 млн).

Дальнейшие инвестиции в инновационные технологии, развитие партнёрства с правоохранительными органами и государствами разных стран, а также усиление комплаенс-мер поможет ещё сильнее нивелировать риски киберугроз, считают в Binance Kazakhstan.

Также сообщается, что стейблкоины (криптовалюты, привязанные к фиатным валютам или котировкам биржевых товаров) стали основным средством для преступных операций вместо биткоина. Их доля по итогам 2024 года составила 63%. Аналитики связывают ситуацию с общей тенденцией к использованию стейблкоинов в глобальных финансовых операциях, включая трансграничные платежи и хранение средств.