Департамент Агентства по финмониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Однако, как выяс­нили следователи, фирма не проходила учётную регистрацию и не имела лицензии на осуществление каких-либо функций на финансовом рынке.

- Деятельность этой компании имела признаки финансовой пирамиды. Это агрессивная реклама в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36 процентов годовых). Однако какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах нигде не было, — отметили в региональном департаменте АФМ.

С 2018 по 2022 год свыше 1000 человек вложили более 1 млрд тенге в эту финпирамиду. При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением на территории области. Кроме того, организатор финансовой пирамиды, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан МЕНДЫГАЛИЕВ объявлен в международный розыск.

Помимо этого в Астане задержали директора компании Sax Invest.

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, фото Владимира ЗАИКИНА, Актау