post

В финансовую пирамиду Asar Baspana вложились 86 тысяч казахстанцев

В финансовую пирамиду Asar Baspana вложились 86 тыс. казахстанцев, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками», — говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в городе Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности, сообщили в АФМ.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в городе Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Центр ИИ мирового уровня появится в Астане

В Астане в здании сферического павильона Nur Alem создадут Международный центр искусственного интелл ...

  • 01.07.2025

Девочка выпала из окна дома в Темиртау

30 июня из окна, расположенного на третьем этаже, выпала девочка в Темиртау, передает Liter.kz со ссылко ...

  • 01.07.2025

Под эгидой "Духа Китай - Центральная Азия" строим более тесное сообщество единой судьбы КНР и стран ЦА

За три десятилетия после установления дипломатических отношений Китай и страны Центральной Ази ...

  • 01.07.2025

Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве  

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией иму ...

  • 20.06.2025