В АФМ предложили ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из Казахстана


Первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов на круглом столе в сенате 30 апреля предложил ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из страны, сообщает Zakon.kz.


По его словам, правоохранительному блоку сложно доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись.

"Довольно сложно доказать этот факт и сама практика привлечения к уголовной ответственности на сегодня очень слабая... С января 2022 года очень жесткий мониторинг за выводом капитала со стороны АФМ проводится, сейчас эта работа продолжается, но, думаю, благодаря совместным усилиям мы ещё сможем, в первую очередь, конечно, улучшить законодательство и санкции именно по уголовной ответственности. Здесь тоже очень важно будет усилить, и тогда, думаю, у нас работа будет проще", – считает спикер.

Указал он и на необходимость усилить мониторинг "движения" электронных денег.

"Речь о виртуальных активах, криптовалюте. Очень много у нас схем появляется. Нам сейчас очень важно взять их под контроль", – резюмировал Раисов.

30 апреля 2024 года депутат Султанбек Макежанов сообщил, что из Казахстана ежегодно выводят миллиарды долларов.

Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане

В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан-Китай. В нём принимают участие бол ...

  • 16.05.2025

Казахстанцы поспорили, что лучше — Kia Sportage или Hyundai Tucson

Казахстанка обратилась к пользователям Threads с вопросом, какой кроссовер лучше — Kia Sportage или Hyun ...

  • 16.05.2025

Казахстанское зерно вышло на новые рынки: экспорт вырос на 37%

С сентября по апрель 2024–2025 гг. объёмы экспорта казахстанского зерна и муки в пересчёте ...

  • 15.05.2025

Педофилы в Казахстане будут под надзором на всю жизнь

В Казахстане введут новые меры контроля за лицами, осуждёнными за преступления против половой неприкосно ...

  • 15.05.2025