В АФМ предложили ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из Казахстана


Первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов на круглом столе в сенате 30 апреля предложил ужесточить ответственность за незаконный вывод капитала из страны, сообщает Zakon.kz.


По его словам, правоохранительному блоку сложно доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись.

"Довольно сложно доказать этот факт и сама практика привлечения к уголовной ответственности на сегодня очень слабая... С января 2022 года очень жесткий мониторинг за выводом капитала со стороны АФМ проводится, сейчас эта работа продолжается, но, думаю, благодаря совместным усилиям мы ещё сможем, в первую очередь, конечно, улучшить законодательство и санкции именно по уголовной ответственности. Здесь тоже очень важно будет усилить, и тогда, думаю, у нас работа будет проще", – считает спикер.

Указал он и на необходимость усилить мониторинг "движения" электронных денег.

"Речь о виртуальных активах, криптовалюте. Очень много у нас схем появляется. Нам сейчас очень важно взять их под контроль", – резюмировал Раисов.

30 апреля 2024 года депутат Султанбек Макежанов сообщил, что из Казахстана ежегодно выводят миллиарды долларов.

Лучшие НПО Казахстана получат премию по 7,8 миллиона тенге

В Казахстане начался приём заявок на участие в конкурсе по присуждению ежегодной премии для неправит ...

  • 02.07.2025

Центр ИИ мирового уровня появится в Астане

В Астане в здании сферического павильона Nur Alem создадут Международный центр искусственного интелл ...

  • 01.07.2025

Девочка выпала из окна дома в Темиртау

30 июня из окна, расположенного на третьем этаже, выпала девочка в Темиртау, передает Liter.kz со ссылко ...

  • 01.07.2025

Под эгидой "Духа Китай - Центральная Азия" строим более тесное сообщество единой судьбы КНР и стран ЦА

За три десятилетия после установления дипломатических отношений Китай и страны Центральной Ази ...

  • 01.07.2025