Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ», сообщает Total.kz.

«Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 432 миллионов тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 года лишения свободы», — уточнили в АФМ.

За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.