Федеральная налоговая служба (ФНС) и Банк России обсуждают так называемые «красные флаги» — признаки, по которым переводы с карты на карту могут быть признаны доходами от незадекларированной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает РБК.

Среди таких признаков — регулярные поступления средств из других регионов, большое количество транзакций в рабочее время и частые однотипные переводы. Подобные операции могут привлечь внимание налоговых органов и стать основанием для проверки.

При этом по данным издания переводы между членами семьи не планируется относить к рисковым операциям. Причём понятие семьи может трактоваться широко — в него могут включить не только официальных родственников, но и сожителей.

Напомним, в марте правительство России внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу для усиления контроля за уплатой налогов. Они предусматривают ужесточение требований к банковским счетам, включая обязательное использование ИНН, а также расширение контроля за доходами граждан и операциями с товарами из стран ЕАЭС.

По данным ФНС, под контроль банковских переводов между физическими лицами могут попасть 3% экономически активного населения. Мера затронет только тех, кто не декларирует доход и уклоняется от уплаты налогов.