АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу предупреждает — за предложением "зарегистрировать компанию за деньги" может скрываться участие в преступных схемах и серьёзная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.
В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем", — говорится в сообщении АФМ.
На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.
Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования", — предупредили в агентстве.
Ранее звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.
