Троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet задержали в Кызылординской области, сообщает пресс-служба АФМ.

Что произошло. Жители Кызылординской области за три года вложили в финпирамиду Qnet почти 44 млн тенге.

«Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Что известно об организаторах. Трое подозреваемых с 2019 по 2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции выманили деньги у 35 жителей Кызылординской области. Сумма ущерба составила почти 44 млн тенге.

«С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование», — добавили в АФМ.

Контекст. В марте АФМ совместно с прокуратурой столицы задержали создателя финансовой пирамиды Qnet в Астане. Говорилось, что деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.

В конце мая АФМ сообщило, что казахстанца подозревают в организации и руководстве финансовой пирамидой Qnet в Талдыкоргане. Граждане вложили туда более 220 млн тенге.

В Костанае жертвами финансовой пирамиды Qnet LTD стали 30 казахстанцев, вложивших в неё 36,5 млн тенге.

В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Компанию основали в 1998 году в Гонконге Виджей Эсваран и Джозеф Бисмарк. За всю историю существования она переименовывалась несколько раз. Ранее она называлась GoldQuest и QuestNet. Компания позиционировала себя как использующая прямые продажи и многоуровневый маркетинг и продавала различные товары: от средств гигиены до ювелирных украшений. То есть с помощью дистрибьюторов реализовывала свои товары. Кроме того, компания занималась туристическим бизнесом. Чем известна в Казахстане и в мире финпирамида Qnet, читайте по ссылке.

Напомним, список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, можно посмотреть по ссылке. Кроме того, АФМ также создало перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.