post

Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды Live Good, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно версии следствия, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной , при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

“В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников”, — сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что на преступные доходы организатор приобрёл две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.

Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте;

Финансовая пирамида Sincere Systems Group: арестовано имущество на 76 млн тенге;

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане;

Наш народ прошел долгий исторический путь - от законов Степи до нынешнего Основного закона – Токаев

Фото: Акорда В своём выступлении на конференции, посвященной 30-летию Конституции Респ ...

  • 29.08.2025

125 млн тенге выделили на дорогу до озера Шыбындыколь в ВКО

В начале августа корреспондент «Курсива» выехал к озеру Шыбындыколь в ВКО и на собственном опыте убедилс ...

  • 28.08.2025

Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане

Фото: AidanHowe/ pixabay.com Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную ...

  • 28.08.2025

В Казахстане 150 детей прошли комплексную слухоречевую реабилитацию

Фото: Gov Специалисты Национального научного центра развития сферы социальной защиты М ...

  • 28.08.2025