post

Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды Live Good, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно версии следствия, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной , при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

“В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников”, — сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что на преступные доходы организатор приобрёл две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.

Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте;

Финансовая пирамида Sincere Systems Group: арестовано имущество на 76 млн тенге;

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане;

Кого берут в десант и спецназ Казахстана

В Астане продолжается осенний призыв на срочную воинскую службу. Только полностью годные по медиц ...

  • 17.10.2025

Высмеявшую слабослышащего таксиста блогершу доставили в полицию Алматы

В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа 15 октября в социал ...

  • 17.10.2025

В Астане прошла военно-патриотическая акция «Ел қорғау – нағыз ерлер ісі»

Фото: Gov В преддверии Дня Республики во Дворце «Жастар» состоялась военно-патриотичес ...

  • 15.10.2025

Qazaq Air запускает прямые рейсы до Узбекистана и Кыргызстана

Авиакомпания Qazaq Air объявила о запуске двух новых международных направлений, которые соединят ...

  • 15.10.2025