Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО: Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline , POS Credit, “Салем Кредит” по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает Liter.kz.

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

“Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита”, – сообщает АФМ.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца.

На его два жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra, общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.