post

Организаторы казино получили сотни миллионов и уголовное дело

В Актобе создали незаконное онлайн-казино, с 2022 по 2024 годы его организаторы заработали больше 306 миллионов тенге, пишет «Диапазон».

Фото — скриншот видео АФМ

Нелегальный игорный бизнес работал на платформе «bingo37.pro», денежные ставки от участников принимали операторы через банковский перевод, после чего их регистрировали, предоставляли логин, пароль и ссылку для доступа к играм, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.

- С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 до 200 тысяч. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

Нелегальное казино проработала с 2022 по 2024 годы. На днях сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу и прокуроры его прикрыли. Следствие выяснило, что на заработанные в казино деньги организаторы купили два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Машины эти оформили на доверенных лиц.

Организаторы нелегального бизнеса под стражей.

Ремонт на ПНХЗ: на АЗС стал пропадать АИ-95

18 июня на Павлодарском нефтехимическом заводе начались планово-предупредительные работы. А уже в н ...

  • 06.07.2025

Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что не поддерживает предложения ...

  • 05.07.2025

В Турции - новая волна громких задержаний

Сразу несколько мэров от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) были взяты под стражу в Турц ...

  • 05.07.2025

Письмо читателя. Сочные огурцы выращивают в Кандыагаше

Первый сбор был в 160 кг экологически чистого продукта. || Фото предоставил Максат ХАМИТОВ - ...

  • 05.07.2025