post

Организаторы казино получили сотни миллионов и уголовное дело

В Актобе создали незаконное онлайн-казино, с 2022 по 2024 годы его организаторы заработали больше 306 миллионов тенге, пишет «Диапазон».

Фото — скриншот видео АФМ

Нелегальный игорный бизнес работал на платформе «bingo37.pro», денежные ставки от участников принимали операторы через банковский перевод, после чего их регистрировали, предоставляли логин, пароль и ссылку для доступа к играм, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.

- С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 до 200 тысяч. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

Нелегальное казино проработала с 2022 по 2024 годы. На днях сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу и прокуроры его прикрыли. Следствие выяснило, что на заработанные в казино деньги организаторы купили два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Машины эти оформили на доверенных лиц.

Организаторы нелегального бизнеса под стражей.

В Китае задействовали механизм экстренного реагирования на ЧС

Фото: Синьхуа Китайское сейсмологическое управление в среду задействовало механизм экс ...

  • 26.03.2025

Скатов пробился в финал квалификации "Челленджера" в Испании

С основной сетки этого ивента в Жироне стартует казахстанец Александр Шевченко. Казахстанский теннисист ...

  • 24.03.2025

Казахстанские студенты в Турции в безопасности?

В то время как улицы турецких городов накрыла волна протестов, казахстанские студенты, обучающиеся в стр ...

  • 24.03.2025

На побережье Каспия в Актау вновь обнаружены мертвые птицы

Жители Актау нашли погибшего лебедя и ослабленную птицу на берегу Каспийского моря в районе 4А микро ...

  • 22.03.2025