post

Организаторы казино получили сотни миллионов и уголовное дело

В Актобе создали незаконное онлайн-казино, с 2022 по 2024 годы его организаторы заработали больше 306 миллионов тенге, пишет «Диапазон».

Фото — скриншот видео АФМ

Нелегальный игорный бизнес работал на платформе «bingo37.pro», денежные ставки от участников принимали операторы через банковский перевод, после чего их регистрировали, предоставляли логин, пароль и ссылку для доступа к играм, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.

- С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 до 200 тысяч. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

Нелегальное казино проработала с 2022 по 2024 годы. На днях сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу и прокуроры его прикрыли. Следствие выяснило, что на заработанные в казино деньги организаторы купили два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Машины эти оформили на доверенных лиц.

Организаторы нелегального бизнеса под стражей.

Военные мелодии растрогали до слез

Военнослужащие регионального командования «Юг» и представители местных органов военного управления т ...

  • 18.07.2025

Врачи спасли жизнь трехлетнему астанчанину

В Национальном научном медицинском центре (ННМЦ) в Астане успешно провели высокотехнологичную операцию н ...

  • 18.07.2025

Moody’s Ratings подтвердило кредитный рейтинг ForteBank, прогноз — «Позитивный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов ForteBan ...

  • 18.07.2025

Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации

Рассмотрены направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного по поруче ...

  • 18.07.2025