post

Организаторы казино получили сотни миллионов и уголовное дело

В Актобе создали незаконное онлайн-казино, с 2022 по 2024 годы его организаторы заработали больше 306 миллионов тенге, пишет «Диапазон».

Фото — скриншот видео АФМ

Нелегальный игорный бизнес работал на платформе «bingo37.pro», денежные ставки от участников принимали операторы через банковский перевод, после чего их регистрировали, предоставляли логин, пароль и ссылку для доступа к играм, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.

- С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 до 200 тысяч. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

Нелегальное казино проработала с 2022 по 2024 годы. На днях сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу и прокуроры его прикрыли. Следствие выяснило, что на заработанные в казино деньги организаторы купили два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Машины эти оформили на доверенных лиц.

Организаторы нелегального бизнеса под стражей.

На каких условиях США будут строить консульство в Алматы?

В Сенате Казахстана обсудили детали соглашения о строительстве нового консульства США в Алматы. Документ ...

  • 17.04.2025

Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на стоматологическое лечение и медпомощь детям

Минздрав внес изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Соответств ...

  • 17.04.2025

Каким станет вокзал Актобе - читайте в свежем номере «Диапазона»

В продаже с 17 апреля. Спешите купить ! Каким станет вокзал Актобе после реконструкции ...

  • 17.04.2025

Казахстан внедрил цифровые системы «Tasqyn» и «Talsim» для точного прогноза паводков

В Казахстане внедрены новые цифровые инструменты для прогнозирования паводков, сообщает ИА El.kz со ...

  • 15.04.2025